深圳大洋海运股份有限公司董事会决议公告

    深圳大洋海运股份有限公司董事会于1998年11月9日上午10时在公司会议室召开会议，应到董事7人，实到董事4人，达到法定人数，会议讨论并通过以下决议：
    1.审议并通过关于更改《公司章程》中注册资本的议案。深圳大洋海运股份有限公司1997年度实施以资本公积金10转增1股的分配方案经证券主管部门批准后业已实施，公司的总股本现为1.98亿股，因此《公司章程》中注册资本需作相应修改，即由1.8亿元人民币改为1.98亿元人民币。
    2.审议并通过关于免去李光浩董事并将《公司章程》中董事会人数减至6人的议案。李光浩董事现已调离公司，根据本人要求，董事会同意其辞去董事职务。
    3.会议决定于1998年12月12日召开公司1998年第一次临时股东大会(通讯方式)。

                                      深圳大洋海运股份有限公司
                                                董事会
                                            1998年11月11日