深圳大洋海运股份有限公司1998年
                第一次临时股东大会(通讯方式)决议公告

    深圳大洋海运股份有限公司1998年第一次临时股东大会于1998年12月12日以通讯方式进行。截止12月12日，本次会议共收到通讯表决票八份(法人股一份，代表股份数为118，800，000股，占公司总股份的60％；公众股七份，代表的股份为2，736，290股，占公司总股份的1.38％
)，代表的股份数为121，536，290股，占公司总股份的61.38％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。会议以记名投票表决方式，审议批准以下议案：
    一、以全票赞成，表决通过了“关于更改《公司章程》中注册资本的议案”，即《公司章程》中注册资本改为1.98亿元人民币。
    二、以全票赞成，表决通过了“关于免去李光浩董事及修改《公司章程》中董事会人数的议案”，同意免去李光浩董事并将《公司章程》中董事会人数减至6人。
    本次临时股东大会经深圳市南山区公证处公证，符合有关规定，会议合法有效。

                                      深圳大洋海运股份有限公司
                                           1998年12月15日