深圳大洋海运股份有限公司
                董事会会议决议及召开1998年度股东大会公告

    深圳大洋海运股份有限公司董事会于一九九九年四月二十九日上午十点在公司会议室召开会议,应到董事6人,实到董事4人,公司监事列席会议。会议审议并通过了如下决议:
    一、一九九八年度董事会工作报告;
    二、一九九八年度总经理业务报告;
    三、一九九八年度财务报告;
    四、一九九八年度利润分配方案;
    根据深圳信德会计师事务所的审计,本公司1998年度净利润为1,760,502.71人民币元,计提法定公积金617,285.26人民币元,计提法定公益金308,642.64人民币元,本年度不提取任意盈余公积金。本年度可供股东分配的利润为834,574.81人民币元,加上以前年度滚存未分配利润55,264,684.85人民币元,累计可供股东分配利润为56,099,259.66人民币元。
    根据德勤关黄陈方会计师行的审计,本公司1998年度净利润为867千元人民币,提取法定公积金309千元人民币、法定公益金617千元人民币后,加上以前年度滚存未分配利润53,142千元,累计可供股东分配利润为53,083千元。
    根据有关规定,按照孰低原则进行分配。因此本年度可供股东分配利润为53,083千元,结转下年度。
    董事会决定1998年度不进行利润分配。
    五、一九九八年度监事会工作报告;
    六、一九九八年年度报告及年度报告摘要;
    七、定于一九九九年六月二十九日召开一九九八年度股东大会。
    1、会议时间:1998年6月29日(周二)上午十时
    2、会议地点:深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11楼
    3、会议议题:
    (1)审议一九九八年度董事会工作报告;
    (2)审议一九九八年度总经理业务报告;
    (3)审议一九九八年度财务报告;
    (4)审议一九九八年度利润分配方案;
    (5)审议一九九八年度监事会工作报告;
    4、出席会议对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)截止1999年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。
    5、参加办法:出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,于1999年6月29日上午8∶30-9∶30到会议地点登记报到。
    6、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
    公司地址:深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11楼
    联系电话:0755-6649282
    传    真:0755-6649973
    邮政编码:518052

                                深圳大洋海运股份有限公司董事会
                                     一九九九年四月三十日