深圳大洋海运股份有限公司董事会
                      关于召开1999年度股东大会的公告

    深圳大洋海运股份有限公司原定于1999年6月29日召开的1998年度股东大会因故未能如期召开，现定于1999年9月30日再次召开，具体内容如下：
    一、会议时间：1999年9月30日上午十时
    二、会议地点：深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11楼
    三、会议议题：
    ⑴审议1998年度董事会工作报告；
    ⑵审议1998年度总经理业务报告；
    ⑶审议1998年度财务报告；
    ⑷审议1998年度利润分配方案；
    ⑸审议1998年度监事会报告。
    四、出席会议对象：
    ⑴本公司董事、监事及高级管理人员；
    ⑵截止1999年9月15日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出度和参加表决(授权委托书附后)。
    五、参加办法：出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持本人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，于1999年9月30日上午8：30-9：30到会议地点登记报到。
    六、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
    公司地址：深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11楼
    联系电话：0755-6649282
    传    真：0755-66499953
    邮政编码：518052

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                                     一九九九年八月三十一日