深圳大洋海运股份有限公司董事会决议公告

    深圳大洋海运股份有限公司董事会于1999年8月29日下午3点在公司会议室召开会议，应到董事6人，实到董事3人，另有一位董事委托朱文斌董事代其行使董事权力，公司监事会召集人列席了会议。与会董事审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司1999年度中期报告；
    二、审议通过了公司1999年度中期不进行分配，亦不进行资本公积金转增股本的议案。
    三、深圳大洋海运股份有限公司原定于1999年6月29日召开的1998年度股东大会因故未能如期召开，后因为本届董事会已到换届期，本公司直接控股股东深圳市蛇口大洋公司的法人代表遇到非常的法律麻烦，无法向本届董事会推选董事名单，延迟了再次召开1998年股东大会事宜。经反复协商，董事会现定于1999年9月30日再次召开1998年度股东大会，会议议题如下：
    ⑴审议1998年度董事会工作报告；
    ⑵审议1998年度总经理业务报告；
    ⑶审议1998年度财务报告；
    ⑷审议1998年度利润分配方案；
    ⑸审议1998年度监事会报告。
    具体事宜，另行公告。

                                深圳大洋海运股份有限公司董事会
                                    一九九九年八月三十一日