深圳大洋海运股份有限公司董事会决议暨
                    召开1999年年度股东大会有关事项的决议公告

　　深圳大洋海运股份有限公司董事会于2000年4月25日在公司会议室召开会议,应到董事6人,实到3人,一董事委托另一董事出席并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长朱文斌主持,与会董事审议并通过了如下决议:
　　一、审议并通过了1999年度董事会工作报告;
　　二、审议并通过了1999年度审计报告;
　　三、审议并通过了1999年度利润分配预案:
　　经天健(信德)会计师事务所审计,本公司1999年度实现净利润-115,625,465.39
元人民币,由于出现大幅亏损,董事会决定1999年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。
　　四、审议并通过了1999年度报告及其摘要。
　　五、审议并通过了董事会换届的议案。
　　六、审议并通过了关于聘请2000年度会计师事务所的议案;
　　2000年度本公司将继续聘请天健(信德)会计师事务所担任本公司境内财务的审计工作。
　　七、审议并通过了修改公司章程的议案,
　　上述议案需提交股东大会审议通过。
　　八、决定于2000年6月28日上午9时30分在公司会议室召开1999年度股东大会,有关该次会议的事项公告如下:
　　(一)、会议议程
　　1、审议1999年度董事会工作报告;
　　2、审议1999年度监事会工作报告;
　　3、审议1999年度审计报告;
　　4、审议1999年度利润分配方案;
　　5、审议关于董事会换届的议案;
　　6、审议关于聘请2000年度会计师事务所的议案;
　　7、审议关于修改公司章程的议案;
　　(二)、会议时间:2000年6月28日上午9时30分
　　会议地点:公司会议室
　　(三)、出席会议人员:
　　1、公司董事、监事及高级管理人员;
　　2、截止2000年6月27日下午3时深圳证券交易所收市时,在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
　　(四)、会议登记办法:
　　1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
　　2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续。
　　因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席并行使表决权。
　　3、登记时间:2000年6月28日上午8时30分至9时30分。
　　4、登记地点:公司会议室。
　　(五)、其他事项:
　　1、本次会议为期半天,食宿交通费自理。
　　2、公司地址:深圳市南山区新能源大厦A座11楼。
　　联系电话:0755-6649282传真:0755-6649953

                                  　　深圳大洋海运股份有限公司
                                                  董事会　　
                                          　　2000年4月29日
　　　　　 
                                        授权委托书
　　兹委托      先生(女士)代表我本人(单位)出席深圳大洋海运股份有限公司1999年度股东大会,并代为行使表决权。
　　委托人(签名):                    帐户卡号码:
　　委托人持有股数:                  委托人身份证号码:
　　委托日期:
　　受委托人(签名):