深圳大洋海运股份有限公司1999年度股东大会决议公告

　　深圳大洋海运股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月30日上午在公司会议室召开,到会的股东5人,代表股数120,105,192股,占公司总股本的60.7％(其中内资股股东2人,代表股数118,808,712股,外资股股东3人,代表股数1,296,480股)。与会股东审议通过了如下决议:
　　一、审议并通过了1999年度董事会工作报告,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　二、审议并通过1999年度监事会工作报告,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　三、审议并通过1999年度审计报告,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　四、审议并通过1999年度利润分配方案
　　经天健(信德)会计师事务所审计,本公司1999年度实现净利润-114,922,713元人民币,由于出现大幅亏损,大会决定1999年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。
　　同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　五、审议并通过公司董事会换届的议案:
　　1.选举朱文斌先生为公司第三届董事会董事,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　2.选举王春良先生为公司第三届董事会董事,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　3.选举赵良先生为公司第三届董事会董事,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　4.选举刘明辉先生为公司第三届董事会董事,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　5.选举庞英学先生为公司第三届董事会董事,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　六、审议并通过聘请2000年度会计师事务所的议案:
　　2000年度本公司将继续聘请天健(信德)会计师事务所担任本公司境内财务的审计工作,同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　七、审议并通过修改公司章程的议案:
　　1.将公司章程第九十三条修改为:董事会由五名董事组成,设董事长1人。
　　2.将公司章程第一百六十八条修改为:公司指定《证券时报》和《大公报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊。
　　同意者120,105,192股,其中内资股118,808,712股,外资股1,296,480股,占出席会议股东代表股份的100％。
　　本次股东大会聘请华商律师事务所辛焕平律师出席并出具法律意见书。
　　特此公告。

                                  　　深圳大洋海运股份有限公司
                                           　　2000年7月1日

　　附董事简况:
　　朱文斌,男,51岁,工商管理硕士研究生,高级经济师,现任深圳大洋海运股份有限公司董事长。
　　王春良,男,48岁,经济师,现任深圳大洋海运股份有限公司常务副总经理。
　　赵良,男,51岁,学士学位,高级会计师,现任深圳大洋海运股份有限公司财务总监。
　　庞英学,男,45岁,大专学历,会计师,现任香港咏辉国际集团有限公司董事局主席助理,兼资金部总经理。
　　刘明辉,男,37岁,硕士研究生,现任香港咏辉国际集团有限公司董事,美国NASDAQ上市公司中华网络通讯集团公司董事,亚洲环境发展有限公司常务副总裁。