深圳大洋海运股份有限公司第三届董事会二00一年第一次会议决议
                                  暨召开2000年年度股东大会通知公告

　　深圳大洋海运股份有限公司第三届董事会于2001年4 月9 日在公司会议室（新能源大厦A座9楼）召开2001年度第一次会议，应到董事5人，实到董事 3名，其中1 董事全权委托另一董事出席并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱文斌先生主持。会议审议通过如下决议：
　　一、审议并通过了2000年度董事会工作报告；
　　二、审议并通过了2000年度审计报告；
　　三、审议并通过了2000年度利润分配方案：
　　经天健（信德）会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润－28，633，635.30 元人民币，由于出现较大亏损，董事会决定2000年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
　　四、审议并通过了2000年年度报告及其摘要。
　　五、审议并通过了关于聘请2001年度会计师事务所的议案；
　　2001年度本公司将继续聘请天健（信德）会计师事务所担任本公司境内财务的审计工作。
　　六、审议通过关于公司董事会改选的议案：
　　鉴于本公司的股本结构已发生较大变化，原发起人股东深圳市蛇口大洋海运有限公司已不再持有本公司股份，深圳东欧工贸公司从国通证券有限责任公司受让本公司法人股59，360，400股（占本公司总股本的29.98％），成为本公司第一大股东的事实。
　　提名：   俞军、李驰、孙卫平、李的、唐希豪、周爱清、李彩谋、孙华王利   、杨彩琴为公司董事会候选人，提请2000年年度股东大会审议。
　　董事候选人个人简历附后。
　　七、审议通过关于变更公司注册地址及办公地址的议案：
　　由于深大洋原注册及办公地址——新能源大厦A座11楼已于2001年1月被法院裁定拍卖完毕，公司董事会决定与深圳市中电物业管理有限公司签定房屋租赁合同，租用深圳市福田区电子科技大厦A座1805室作为公司的注册及办公地址。        
　　八、审议通过关于修改公司章程相应条款议案：
　　1） 将公司章程第五条（公司住所：中华人民共和国深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11楼，邮政编码：518082）修改为：公司住所：中华人民共和国深圳市福田区电子科技大厦A座1805室，邮政编码：518031）
　　2） 将公司章程第第二十条（公司的股本结构为：普通股198，000，000股，其中发起人持有118，800，000股，境内上市外资股股东持有79，200，000股）修改为：公司的股本结构为：普通股198，000，000股，其中境内法人持有118，800，000股，境内上市外资股股东持有79，200，000股）
　　3） 将公司章程第九十三条（董事会由六名董事组成，设董事长一人）修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人。
　　九、决定于2001年5月 16 日在公司会议室召开2000年年度股东大会，有关该次会议的事项公告如下：
　　(一) 会议内容：
　　1、审议2000年度董事会工作报告；
　　2 、审议2000年度监事会工作报告；
　　3 、审议2000年度审计报告；
　　4 、审议2000年度利润分配方案；
　　5 、审议关于聘请2001年度会计师事务所的议案；
　　6、 审议2000年年度报告及其摘要
　　7、 审议改选公司董事会议案；
　　8 、审议改选公司监事会议案；
　　9 、审议变更公司办公地址及注册地址的议案；
　　10 、审议关于修改公司章程的议案；
　　（二）会议时间：2001年5月 16 日上午9时30分
　　会议地点：深圳市福田区电子科技大厦14楼
　　（三）出席会议人员：
　　1、公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、截止2001年5月10 日下午3时深圳证券交易所收市时，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
　　（四）、会议登记办法：
　　1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
　　2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续。
　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
　　3、登记时间：2001年5月16  日上午8时30分至9时30分。
　　4、登记地点：深圳市福田区电子科技大厦14楼。
　　（五）、其他事项：
　　1、本次会议为期半天，食宿交通费自理。
　　2、公司地址：深圳市南山区新能源大厦A座9楼903室。
　　联系人：严中宇
　　联系电话：0755－6649282  ，13502836494
    传真：0755－6649953  

                  　　                                            深圳大洋海运股份有限公司
                                                                    　　董    事    会 
                                                                     　　2001年4月12日

　　附1：
                                    　　授 权 委 托 书
　　兹委托     先生（女士）代表我本人（单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2000年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：                             帐户卡号码：
　　委托人持有股数：                             委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　受委托人（签名）：

　　附2：董事候选人简历
　　俞军   男   37岁   研究生毕业   会计师职称  
　　1989－1991年  深圳爱华电子有限公司任财务部经理
　　1991－1994年  中国深圳国际经济技术合作股份有限公司所属驻港
　　                     企业中深圳工程有限公司历任财务部经理、助理总
　　                     经理、副总经理
　　1994年－至今  深圳东欧工贸公司历任财务部经理、助理总经理、总
　　                     会计 、副总经理、总经理
　　李驰   男   37岁   硕士   工程师职称  
　　1988－1989年  杭州中国旅行社
　　1988－1990年  蛇口招商局培训中国第八期管理干部培训班
　　1990－1993年  蛇口海上世界
　　1993－1995年  深圳齐鲁实业有限公司
　　1995－1996年  深圳宝物建材有限公司任总经理
　　1996年－至今  东欧经济发展有限公司  助理总经理
　　孙卫平   女   31岁   大专毕业     
　　1983－1986年  新疆财经学院乌市分院商业企业管理专业
　　1986－1989年  新疆乌鲁木齐市粮食局团委
　　1989－1996年  深圳中航集团工作、航集团人事处
　　1996年－至今  深圳东欧工贸公司历任进出口二部经理、助理总经理
　　李     女   32岁   大专   注册会计师  
　　1989－1992年  青岛市税务局税收专管员
　　1992－1993年  深圳利田车料有限公司财务经理
　　1993－1995年  深圳迪生精品有限公司
　　1995年－至今  深圳东欧工贸公司 副总会计师
　　周爱清   女   36岁   大专   助理会计师  
　　1981－1989年  浙江省杭州市工商银行工作
　　1982－1984年  在银行工作期间读完银行会计中专函授并毕业
　　1985－1988年  读完浙江杭州电子工业学院《统计学》专业并毕业
　　1988－1994年  深圳金汇经济建设发展公司任会计主管
　　1994－1996年  深圳天均实业公司任会计主管
　　1996年－至今  东欧经济发展有限公司
　　李彩谋   女   55岁   大学本科   工程师  
　　1969－1975年  甘肃临夏氮肥厂任生产技科助理工程师
　　1975－1979年  甘肃省刘家峡化肥厂任生产技术科工程师
　　1979－1985年  甘肃省建筑工程学院任讲师
　　1985－1992年  甘肃省科学技术委员会成果处任科长
　　1993－1996年  深圳外经公司发展部副部长、部长
　　1997年－至今  深圳市商贸投资控股公司资产经营部付部长、部长
　　唐希豪  男    44岁  大学本科  现任芜湖风华高科有限公司副董事长
　　孙华王利   女   37岁   大学本科     
　　1981－1985年  安徽大学英文系
　　1985－1986年  美国赛德柯石油公司任财务经理助理
　　1986－1993年  法国里昂信贷银行、法国里昂（亚洲）证券深圳代表处
 　　                    首席代表
　　1993－2001年  荷银融资（亚洲）有限公司董事
　　　                  荷银融资（亚洲）有限公司深圳代表处首席代表
　　2001年－至今  软库金汇有限公司董事总经理
　　杨彩琴   女   44岁   大学本科     
　　1978－1982年  在西北电讯工程学院学习
　　1982－1989年  在航天部771研究所工作
　　1989－1996年  在法国汤姆逊(THOMSON)中国总部工作任高级工
　　                     程师
　　1996－2000年  在美国通用电器(GE)公司任高级工程师、经理
　　2000年－至今  在加拿大电子工业公司任执行副总裁；
　　　                  在香港世纪高科任执行董事