深圳大洋海运股份有限公司                   
                               董事会决议公告 

     深圳大洋海运股份有限公司第三届董事会于2001年11 月13 日下午在公司会议室召开
2001年度第6次会议，应到董事8人，实到董事 6名，两名董事委托另一董事代为出席并行使
表决权，公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长俞军先生主持，审议通过如下决议：
    一、审议通过公司董事会成员及经理班子任免的议案：
    1、公司董事长俞军先生、董事李驰先生、孙卫平女士、周爱清女士向公司董事会提出辞
去董事职务的申请，经公司董事会审议通过，同意其辞去董事职务，报请临时股东大会审议。
    2、经与会董事审议通过，同意俞军先生辞去董事长职务，推选李的女士为公司董事长。
    3、审议通过变更及增补公司董事的议案：鉴于公司上述董事向公司董事会辞职，为保证
本公司董事会成员达到法定人数（9人），保证公司董事会的正常工作，提名曾庆群先生、吕
志耘先生、朱敏女士、吴娟女士、王巧飞先生为公司董事候选人，报请临时股东大会审议。
（董事候选人简历附后）。
    4、审议通过公司经理班子的任免方案：根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司与
控股股东之间实行人员、资产、财务“三分开”的要求，免去俞军先生总经理职务，李驰先生
常务副总经理职务，李的女士财务总监职务；任命李的女士为总经理，曾庆群先生为公司
常务副总经理，吴娟女士为公司财务总监。  
    二、审议通过变更公司2001年度境内财务报告审计机构的议案：由于业务需要，经多方协
商同意，拟改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2001年度境内财务报告审计机构，报
请临时股东审议。    三、审议通过公司出售部分子公司股权的议案：
    1、审议通过公司与深圳市吉运投资发展有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司
所持有的深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司95%的股权以总价款人民币六百万元的价格转让
与吉运公司。（集装箱公司注册资金人民币3，158万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计截止2001年9月30日，集装箱公司帐面净资产为人民币-1，781万元），报请临时股东大会
审议。
      2、审议通过公司与世纪高科技有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司所持有的
金程船务有限公司100%的股权以总价款港币一千三百万元的价格转让与世纪高科。（金程公司
注册资金美元10，000元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2001年9月30日，金
程公司帐面净资产为人民币-4，958万元），报请临时股东大会审议。
      3、审议通过公司与世纪高科技有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司所持有的
金全船务有限公司100%的股权以总价款港币九百万元的价格转让与世纪高科。（金全公司注册
资金美元10，000元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2001年9月30日，金全公
司帐面净资产为人民币-1，942万元），报请临时股东大会审议。
     四、在关联董事回避的情况下，审议通过公司托管第一大股东深圳东欧工贸公司的下属企
业 -----深业（深圳）工贸发展有限公司的议案：审议通过公司与深圳东欧工贸公司及深业（深
圳）工贸发展有限公司签订的《企业托管协议》。该交易属关联交易，报请临时股东大会审议。       五、审议通过召集公司2001年度第一次临时股东大会，审议上述重大事项的议案：公司定于2001年12月16日召开临时股东大会，审议上述重大事项及议案。
    有关该次出售资产及企业托管关联交易的公告及相应中介机构意见将于近日内另行公告，
提醒投资者注意。
    特此公告                      

                                                       深圳大洋海运股份有限公司
                                                                   董  事  会
                                                                 2001年11月13日


董事候选人简历：
 曾庆群，男，1969年9月出生，中共党员，硕士，汉族。
 1993年9月－1996年6月在中南政法学院读研究生；
 1996年7月－1997年7月在深圳资信评估公司任评估研究员；
 1997年8月－2001年7月在国通证券有限公司任律师。
 2001年至今任本公司副总经理
 
朱  敏，女，中共党员，毕业于西北电子工程学院，工程师。
 1982年10月－1984年在深圳爱华电子有限公司技术部
                              任工程师；
 1985年－1992年在深圳爱华电子有限公司任办公室主任；
 1993年－1996年在深圳爱华海洋电脑科技有限公司任总经理；
 1997年1999年在深圳爱华  商贸公司任总经理；
 1999年3月－2001年在深圳东欧工贸公司任总经理助理；
 2001年至今在深圳大洋海运股份有限公司任副总。

    吕志耘，男，30岁，大学文化程度
1994---1996年 莱英达美特容器公司
1996-2001年4月 深圳东欧工贸公司 助理总经理
2001年5月 深圳大洋海运股份有限公司 

 吴  娟，女，1970年2月出生，会计师，大专。
1989年7月毕业于上海水产大学财会专业；
1989年7月－1993年3月在天津远洋运输公司财务部  任会计；
1993年3月－1996年2月在深圳蛇口大洋海运股份有限公司任财务部副经理
1996年2月至今在深圳大洋海运股份有限公司历任财务部副经理、经理。
                         
王巧飞，男，1964年10月出生，大学文化程度。
1985年7月－2001年6月在南京建工房地产开发总公司财务部工作；
2001年6月至今 深圳东欧工贸公司财务部经理             

                         深圳大洋海运股份有限公司董事会
                      召集2001年第一次临时股东大会的通知公告

     深圳大洋海运股份有限公司董事会决定于2001年12月 16 日（星期天）上午9：30召开
2001年度第一次临时股东大会，现将召开临时股东大会的有关事项通知如下：
    (一)会议主要议程及议案：
    1、审议公司董事会成员任免的议案：
     公司董事俞军先生、李驰先生、孙卫平女士、周爱清女士向公司董事会提出辞职申请，公
司董事会同意其辞去董事职务并提名曾庆群先生、吕志耘先生、朱敏女士、吴娟女士、王巧飞
先生为公司董事候选人，请股东大会审议。
    2、审议公司监事会成员任免的议案：
       免去曾彤华女士监事职务，提名宋洁女士为公司监事候选人。请股东大会审议。
    3、审议变更公司2001年度境内财务报告审计机构的议案：
      由于公司业务发展需要，拟改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2001年度境内财
务报告审计机构。
    4、审议公司出售部分子公司股权的议案：
    1）审议公司与深圳市吉运投资发展有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司所持有
的深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司95%的股权以总价款人民币六百万元的价格转让与吉运公
司
    2）审议公司与世纪高科技有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司所持有的金程船
务有限公司100%的股权以总价款港币一千三百万元的价格转让与世纪高科。
    3）审议公司与世纪高科技有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司所持有的金全船
务有限公司100%的股权以总价款港币九百万元的价格转让与世纪高科。
    5、审议公司托管第一大股东深圳东欧工贸公司的下属企业 -----深业（深圳）工贸发展有
限公司的议案。   
    （二）会议时间：2001年12月 16 日上午9时30分
            会议地点：深圳市福田区电子科技大厦A座1805室
    （三）出席会议人员：
     1、公司董事、监事及高级管理人员；
     2、截止2001年12月11 日下午3时深圳证券交易所收市时，在深圳证券交易所登记在册的持
有公司股份的股东。
     （四）、会议登记办法：
     1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
     2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
     3、登记时间：2001年12月16 日上午8时30分至9时30分。
     4、登记地点：深圳市福田区电子科技大厦A座1805室
     （五）、其他事项：
     1、本次会议为期半天，与会者食宿交通费自理。
     2、公司地址：深圳市福田区电子科技大厦A座18楼1805室。
         联系人：严中宇
         联系电话：0755-3780763  ，3781732传真：0755-3780771  


                                                        深圳大洋海运股份有限公司
                                                              董  事  会
                                                              2001年11月15日


附：                          授 权 委 托 书

兹委托      先生（女士）代表我本人（本公司）出席深圳大洋海运股份有限公司2001年度
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：                            帐户卡号码：
委托人持有股数：                           委托人身份证号码：
委托日期：
受委托人（签名）：



                             深圳大洋海运股份有限公司
                                   监事会决议公告

     深圳大洋海运股份有限公司监事会于2001年11月13日下午在公司会议室召开会议，应到监
事5人，实到4人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁九才先生
主持，审议通过如下决议：
    一、审议通过因曾彤华女士工作调动原因免去其监事职务的议案，报请股东大会审议。
    二、审议通过增补宋洁女士为公司监事的议案（监事候选人简历附后）。报请股东大会审
议。
    三、通过列席公司2001年第6次董事会会议，监事会认为该次董事会的召集、召开、议案的
表决以及表决程序都符合相关规定；在相关重大资产出售、托管关联方企业等重大事项上遵循
了公平、诚信原则，未发现内幕交易及其他损害股东权益的情况。
    四、审议通过变更公司2001年度境内财务报告审计机构的议案：由于公司业务发展需要，
拟改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2001年度境内财务报告审计机构，报请股东大
会审议。
    五、审议通过公司出售部分子公司股权的议案：
    1、审议通过公司与深圳市吉运投资发展有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司所
持有的深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司95%的股权以总价款人民币六百万元的价格转让与吉
运司。报请临时股东大会审议。
     2、审议通过公司与世纪高科技有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司所持有的金
程船务有限公司100%的股权以总价款港币一千三百万元的价格转让与世纪高科。报请临时股东大
会议。
     3、审议通过公司与世纪高科技有限公司签订的〈〈股权转让协议〉〉。将公司所持有的金
全船务有限公司100%的股权以总价款港币九百万元的价格转让与世纪高科。报请临时股东大会审
议。
    六、审议通过公司托管第一大股东深圳东欧工贸公司的下属企业 -----深业（深圳）工贸发
展有限公司部分的议案。报请临时股东大会审议。   
    七、审议通过公司召集公司2001年度第一次临时股东大会，审议上述重大事项的议案。
    特此公告。

                                                        深圳大洋海运股份有限公司
                                                               监    事    会
                                                               2001年11月13日

附1： 职工代表大会决议：经深圳大洋海运股份有限公司职工代表大会讨论通过，免去吕
志耘同志公司监事职务，推选胡映璐同志为本公司职工代表监事。

附2：监事侯选人简历：

宋洁，女，1975年12月出生，大专文化程度。
1996年7月－1999年6月在水电中学任教导主任，英语老师；
1997年7月－2000年6月，国桥联运（中国）有限公司；
2000年7月－2001年9月，上海市锦天城律师事务所
2001年9月至今 深圳东欧工贸公司  法律事务部负责人

职工代表监事简历：
胡映璐，男，30岁，硕士学位
1993年7月——1997年7月铁道部中铁进出口公司，深圳金世纪投资发展公司
1997年7月——2001年6月国通证券有限公司投资银行总部
2001年6月至今深圳大洋海运股份有限公司