公司第三届董事会于2001年11月13日召开2001年度第6次会议，
会议审议通过如下决议：
    一、俞军、李驰、孙卫平、周爱清辞去董事职务；俞军辞去董
事长职务，推选李的为公司董事长；提名曾庆群、吕志耘、朱敏、
吴娟、王巧飞为公司董事候选人。免去俞军总经理职务，李驰常务副
总经理职务，李的财务总监职务；任命李的为总经理，曾庆群为公司
常务副总经理，吴娟为公司财务总监。
    二、改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2001年度境
内财务报告审计机构。
    三、审议通过公司出售部分子公司股权的议案；
    1、将公司所持有的深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司95%的
股权以总价款人民币六百万元的价格转让与吉运公司。
    2、将公司所持有的金程船务有限公司100%的股权以总价款港
币一千三百万元的价格转让与世纪高科。
    3、将公司所持有的金全船务有限公司100%的股权以总价款港
币九百万元的价格转让与世纪高科。
    四、审议通过公司托管第一大股东深圳东欧工贸公司的下属企
业——深业（深圳）工贸发展有限公司的议案；审议通过公司与深
圳东欧工贸公司及深业（深圳）工贸发展有限公司签订的《企业托
管协议》。该交易属关联交易。
    五、定于2001年12月16日召开临时股东大会。

    公司监事会审议通过：免去曾彤华监事职务，增补宋洁为公司监
事。