深圳大洋海运股份有限公司
                           董事会决议公告

    公司董事会2002年度第四次会议于2002年4月23日上午9∶30在公司会议室召
开。会议应到董事9人，实到9人，公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定。会议由董事长李菂女士主持，审议通过如下事项：
    一、审议通过了公司《第一季度财务报告》。
    二、审议通过了公司《第一季度报告》。
    特此公告。

                                       深圳大洋海运股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2002年4月23日