深圳大洋海运股份有限公司
                                   董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司董事会2002年度第五次会议于2002年6月19日下午3∶00在公司会议室召开
。会议应到董事9人，实到6人，二名董事分别委托其他董事代为出席并行使表决权
，公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议
由董事曾庆群先生主持，审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《李菂女士因出国留学原因辞去公司董事长（董事）及总经理
职务的申请》，其中辞去董事的申请报请下届股东大会审议。
    二、审议通过了《选举吕志耘先生为公司新任董事长的议案》。
    三、审议通过了《曾庆群先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务的申
请》。
    四、审议通过了《任命吴娟女士为公司常务副总经理的议案》，同时同意其
《辞去公司财务总监职务的申请》。
    五、审议通过了《任命罗晓庆女士为公司财务总监的议案》。
    六、审议通过了《公司关于建立现代企业制度的自查报告》。
    特此公告。

                                              深圳大洋海运股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                 二00二年六月十九日
    附个人简历：
    吕志耘，男，31岁，中共党员，大学文化程度
    1994.7毕业于湖南财经学院。
    1994.7-1996.5 深圳莱英达集团美特容器有限公司  财务部
    1996.5-至今 深圳市东鸥实业有限公司 历任总经理办公室主任、
           助理总经理等职务
    罗晓庆，女，31岁，大学文化程度
    1993.7毕业于贵州财经学院
    1993.7-1996.5
    贵州瀑布啤酒二厂财务部会计
    1996.6-2001.3天健信德会计师事务所 审计员、项目经理
    2001.3-2001.12华人汇利集团有限公司集团财务经理
    2001.12-至今 深圳大洋海运股份有限公司财务经理，财务总监。