深圳大洋海运股份有限公司
                            董事会决议公告

     深圳大洋海运股份有限公司董事会于2002年8月12日上午在公司会议室召开
会议，应到董事9人，实到7人，一董事委托另一董事代为出席并表决，公司部分
监事、高管人员列席会议，符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。会议由
董事长吕志耘先生主持，审议并通过如下决议：
    1、审议通过了公司《2002年半年度报告全文》及其《摘要》。
    2、审议通过了公司2002年中期利润分配方案：公司2002年上半年实现净利润
人民币-431.58万元，公司2002年上半年不进行利润分配，也不利用资本公积金转
增股本。
    3、同意吴娟女士因工作变动原因辞去公司董事及常务副总经理职务的申请，
其中辞去董事的申请报请公司下届股东大会审议。
    4、同意王巧飞先生因工作变动原因辞去公司董事的申请，报请公司下届股东
大会审议。
     特此公告。


                                            深圳大洋海运股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二00二年八月十二日

                             公布2002年半年度报告 

    将于2002年 8月14 日公布2002年半年度报告及董事会决议公告，"ST大洋B "
将于2002年 8月14 日上午9点30分起停牌一小时，2002年8 月 14日上午10点30分
起恢复交易。
    一、主要财务指标：
                 2002年半年度   2001年半年度  2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元）     -431.58       -2,610.99        -83.01%               
每股收益（元）     -0.02          -0.13           -83.01                 
净资产收益率（%）    --            --               --      
扣除非经常性损益    
后的每股收益（元）  -0.02           -0.094       78.72%
                   2002.6.30           2001.12.31     本期末/上年末
每股净资产（元）    -0.32               -0.30              6.7%              
    如果公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数发生了变动，按变动的
股本计算的每股收益为   元。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债
券发行预案及股东大会召开时间
    1.2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：无
    2.本次董事会审议的配股预案：无
    3.本次董事会审议的增发预案：无
    4.本次董事会审议的可转换俩券发行预案：无
    5.本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无
 
                                深圳大洋海运股份有限公司董事会
                                      二OO二年八月十三日


                            深圳大洋海运股份有限公司
                                监事会决议公告

     深圳大洋海运股份有限公司监事会于2002年8月12日上午在公司会议室召开会
议，应到监事5人，实到3人，一监事委托另一监事代为出席并表决，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁九才先生主持，审议通过如
下决议：
    一、审议通过了公司《2002年半年度报告全文》及其《摘要》。
    二、审议通过了公司2002年半年度的利润分配方案。
    特此公告。

                                           深圳大洋海运股份有限公司
                                               监    事    会
                                             二00二年八月十二日