证券代码：430139           证券简称：N 华岭         公告编号：2022-099



                   上海华岭集成电路技术股份有限公司

               第四届董事会 2022 年第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 19 日以书面及通讯方式发
   出
5. 会议主持人：董事长施瑾
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-102）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：无
    公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
公司第四届董事会 2022 年第十次会议决议。




                                      上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日