证券代码：430139          证券简称：华岭股份          公告编号：2023-002



                   上海华岭集成电路技术股份有限公司

               第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面及通讯方式发
   出
5. 会议主持人：董事长施瑾
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名施瑾先
生、钱卫先生、俞军先生、纪兰花女士、李桂华女士、王思源女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过之日起生效。 上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公
司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司
第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤
勉义务和职责，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-009)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    《提名施瑾先生为董事会非独立董事候选人》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《提名钱卫先生为董事会非独立董事候选人》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《提名俞军先生为董事会非独立董事候选人》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《提名纪兰花女士为董事会非独立董事候选人》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《提名李桂华女士为董事会非独立董事候选人》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《提名王思源女士为董事会非独立董事候选人》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周垚先
生、崔婕女士及江若尘女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均
不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在
董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和
《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司在北京
证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《董事换届公告》(公告
编号：2023-009)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
       《提名周垚先生为董事会独立董事候选人》;
       同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《提名崔婕女士为董事会独立董事候选人》;
       同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《提名江若尘女士为董事会独立董事候选人》;
       同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司计划于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议议案一、二，详情见公司在北京证券交易所网站 （http://www.bse.cn/）
发布的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投
票）》(公告编号：2023-011)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议》。




                                     上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 2 月 22 日