证券代码：430139           证券简称：华岭股份         公告编号：2023-003



                 上海华岭集成电路技术股份有限公司

               第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席章倩苓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案
1.议案内容：
    鉴于公司第四届监事会任期至 2022 年 11 月 24 日已经届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名章倩苓
女士、方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人均不
属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监
事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公
司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北京证券
交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《监事换届公告》(公告编号：
2023-010)。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
   《选举章倩苓女士为监事会非职工代表监事候选人》
   同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
       《选举方静女士为监事会非职工代表监事候选人》
   同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议》。




                                      上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 2 月 22 日