证券代码：430139       证券简称：华岭股份     公告编号：2023-013



                上海华岭集成电路技术股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
    2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长施瑾先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
137,036,725 股，占公司有表决权股份总数的 51.36309%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4. 公司总经理列席会议。



二、议案审议情况
        累积投票议案表决情况
1. 议案内容
       鉴于公司第四届董事会、监事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选
举。公司董事会提名施瑾先生、钱卫先生、俞军先生、纪兰花女士、李桂华
女士、王思源女士为公司第五届董事会成员的非独立董事候选人选，提名周
垚先生、崔婕女士及江若尘女士为公司第五届董事会独立董事候选人；公司监
事会提名章倩苓女士、方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，
任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在董事
会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员将
依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体
内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-009)及《监事
换届公告》(公告编号：2023-010)。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议
                议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                       有效表决权的比例
   1        《选举施瑾先生为   130,721,181        95.39%          当选
             董事会非独立董
                  事》
   2        《选举钱卫先生为   137,036,775        100.00%         当选
             董事会非独立董
                  事》

   3        《选举俞军先生为   137,036,775        100.00%         当选
             董事会非独立董
               事》
   4     《选举纪兰花女士   137,036,675       100.00%          当选
         为董事会非独立董
               事》
   5     《选举李桂华女士   127,799,677        93.26%          当选
         为董事会非独立董
               事》

   6     《选举王思源女士   127,799,677        93.26%          当选
         为董事会非独立董
               事》




3. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称           得票数                       是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
   1     《选举周垚先生为   137,036,665       100.00%          当选
         董事会独立董事》
   2     《选举崔婕女士为   137,036,645       100.00%          当选
         董事会独立董事》
   3     《选举江若尘女士   137,036,865       100.00%          当选
          为董事会独立董
               事》




4. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称           得票数                       是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
   1     《选举章倩苓女士   137,036,675       100.00%          当选
         为监事会非职工代
              表监事》
 2        《选举方静女士为   137,036,775       100.00%         当选
          监事会非职工代表
               监事》


       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案           议案                        得票数占出席会议
                               得票数                         是否当选
序号           名称                        有效表决权的比例
 1        《选举施瑾先生     10,345,015        100.00%          当选
          为董事会非独立
              董事》
 2        《选举钱卫先生     10,345,065        100.00%          当选
          为董事会非独立
              董事》
 3        《选举俞军先生     10,345,065        100.00%          当选
          为董事会非独立
              董事》
 4        《选举纪兰花女     10,344,965        100.00%          当选
          士为董事会非独
             立董事》
 5        《选举李桂华女     9,054,622          87.53%          当选
          士为董事会非独
             立董事》

 6        《选举王思源女     9,054,622          87.53%          当选
          士为董事会非独
             立董事》
 7        《选举周垚先生     10,344,955        100.00%          当选
          为董事会独立董
               事》
   8      《选举崔婕女士       10,344,935        100.00%         当选
          为董事会独立董
                 事》
   9      《选举江若尘女       10,345,155        100.00%         当选
          士为董事会独立
              董事》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所
（二）律师姓名：周可会律师、孟庆祺律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规
则》的规定，会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人
员均具备合法资格；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，表决
结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名    职位     职位变动     生效日期       会议名称       生效情况
  施瑾    董事          任职   2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
                                  9日         时股东大会
  钱卫    董事          任职   2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
                                  9日         时股东大会
  俞军    董事          任职   2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
                                  9日         时股东大会
 纪兰花   董事          任职   2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
                                  9日         时股东大会
 李桂华   董事          任职   2023 年 3 月 2023 年第一次临   审议通过
                              9日           时股东大会
王思源    董事     任职    2023 年 3 月 2023 年第一次临        审议通过
                              9日           时股东大会
 周垚     独立     任职    2023 年 3 月 2023 年第一次临        审议通过
          董事                9日           时股东大会

 崔婕     独立     任职    2023 年 3 月 2023 年第一次临        审议通过
          董事                9日           时股东大会
江若尘    独立     任职    2023 年 3 月 2023 年第一次临        审议通过
          董事                9日           时股东大会
章倩苓    监事     任职    2023 年 3 月 2023 年第一次临        审议通过
                              9日           时股东大会
 方静     监事     任职    2023 年 3 月 2023 年第一次临        审议通过
                              9日           时股东大会



五、备查文件目录
（一）上海华岭集成电路技术股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会决
议》；
（二）《上海市融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                    上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 3 月 13 日