证券代码：430139           证券简称：华岭股份        公告编号：2023-017



                 上海华岭集成电路技术股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席章倩苓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经
全体监事审议，同意选举章倩苓女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。上述候选人不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，具体内容详见公司
同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事长、监
事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-018)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。




                                       上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 13 日