证券代码：430139          证券简称：华岭股份        公告编号：2023-022



                上海华岭集成电路技术股份有限公司
      独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立
                                 意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



   上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20
日召开第五届董事会第二次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1
号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于客
观、独立判断的原则，对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
    一、     《关于 2022 年度权益分派的议案》的独立意见
   经核查，我们认为，公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未
来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相
关法律法规的规定.综上，我们同意本次董事会提出的《关于2022年度权益分派
的议案》。
    二、     《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见
   经核查，我们认为，本次预计 2023年日常关联交易事项的审议、表决程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计符合公司经营发展规划，
有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易
公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。综上，我们同意本次董事会提出的《关于预计2023年度日常性关
联交易的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。。
    三、      《关于内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
   经核查，我们认为，公司已按照相关法律法规在重大方面建立了合理的内
部控制制度，并得以有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效
性方面不存在重大缺陷。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观、完整
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上，我们同意本次董事会提
出的《关于内部控制自我评价报告的议案》。
    四、      《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见
   经核查，我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司提供审计服务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业
务， 能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司此次聘任决策程
序符合 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其
是中小股 东利益的情形。综上，我们同意公司续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，负责公司财务审计工作，并提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
    五、      《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立
       意见
   经核查，我们认为，华岭股份2022年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。综上，我们同意本次董事会提出的《公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》。
    六、      《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见
   经核查，我们认为，本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符
合公司长远发展的需要，是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪
酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定的；有助于
提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续
稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意此次调整独立董事津贴的事项，
并提交公司 2022 年年度股东大会审议。




                                       上海华岭集成电路技术股份有限公司

                                           独立董事：周垚、崔婕、江若尘

                                                         2023年3月21日