[临时公告]华岭股份:第五届监事会第二次会议决议公告2023-03-21
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-032
上海华岭集成电路技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席章倩苓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席章倩苓女士代表监事会对公司 2022 年度的监事会工作
做具体报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披
露 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:
2023-024)、 《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算报告
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披
露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司内部控制评价报告》(公告编号:
2022-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
上海华岭集成电路技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 21 日