证券代码：430139           证券简称：华岭股份        公告编号：2023-032



                 上海华岭集成电路技术股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席章倩苓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
     公司监事会主席章倩苓女士代表监事会对公司 2022 年度的监事会工作
做具体报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：
2023-024）、 《上海华岭集成电路技术股份有限公司     2022   年年度报告摘
要》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
     根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况
予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
     根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告
予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：
2022-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。




                                       上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 21 日