证券代码：430139         证券简称：华岭股份        公告编号：2023-020



               上海华岭集成电路技术股份有限公司

      关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



   根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公
司章程》等有关规定，公司在第五届董事会第二次会议召开前向独立董事提供
了本次董事会的相关材料，作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的
基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就此次董事会
会议相关事项，发表如下事前认可意见：
    一、   《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见
   在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了《关于预计2023年度日常
性关联交易的议案》，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，
我们认为，本次预计 2023年日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。本次预计符合公司经营发展规划，有助于日常经
营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，
且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次议案提交至董事会审议。
    二、   《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见
   在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了《关于聘请公司2023年度
审计机构的议案》，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我
们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服
务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务， 能够满足公
司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司此次聘任决策程序符合 法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益
的情形。综上，我们同意将本次议案提交至董事会审议。




                                    上海华岭集成电路技术股份有限公司

                                        独立董事：周垚、崔婕、江若尘

                                                       2023年3月21日