证券代码：430139          证券简称：华岭股份         公告编号：2023-046



                   上海华岭集成电路技术股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面及通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长施瑾先生
    6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号
2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；




                                      上海华岭集成电路技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日