[临时公告]华岭股份:第五届监事会第三次会议决议公告2023-04-28
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-047
上海华岭集成电路技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席章倩苓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号
2023-048)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
上海华岭集成电路技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日