证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2022-011
武汉微创光电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
68,281,787 股，占公司有表决权股份总数的 55.01%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,169,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事马辉、农晓东、蒋骁、陈勇因公务缺
席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型的议案》
1.议案内容：
2021 年 11 月 15 日，公司从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为办理营业执照公司类型变更，根据工商管理部门要求就此事项进行审议。
公司企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份
有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
2.议案表决结果：
同意股数 67,113,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反
对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数
8,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司。为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微
创光电股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,113,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反
对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数
8,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
无
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微
创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。
2. 关于换届选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 选举陈军为公司第 67,115,447 98.29% 当选
六届董事会非独立
董事
1.02 选举卢余庆为公司 67,115,447 98.29% 当选
第六届董事会非独
立董事
1.03 选举李俊杰为公司 67,112,447 98.29% 当选
第六届董事会非独
立董事
1.04 选举王昀为公司第 67,112,447 98.29% 当选
六届董事会非独立
董事
1.05 选举马辉为公司第 67,112,447 98.29% 当选
六届董事会非独立
董事
1.06 选举李飞为公司第 67,112,447 98.29% 当选
六届董事会非独立
董事
3. 关于换届选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 选举陈勇为公司第 67,113,447 98.29% 当选
六届董事会独立董
事
2.02 选举赵学锋为公司 67,113,447 98.29% 当选
第六届董事会独立
董事
2.03 选举周云为公司第 67,113,447 98.29% 当选
六届董事会独立董
事
4. 关于换届选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
5.01 选举吴春燕为公司 67,113,447 98.29% 当选
第六届监事会监事
5.02 选举张立航为公司 67,113,447 98.29% 当选
第六届监事会监事
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 选举陈军为公司 4,225,911 78.37% 当选
第六届董事会非
独立董事
1.02 选举卢余庆为公 4,225,911 78.37% 当选
司第六届董事会
非独立董事
1.03 选举李俊杰为公 4,222,911 78.31% 当选
司第六届董事会
非独立董事
1.04 选举王昀为公司 4,222,911 78.31% 当选
第六届董事会非
独立董事
1.05 选举马辉为公司 4,222,911 78.31% 当选
第六届董事会非
独立董事
1.06 选举李飞为公司 4,222,911 78.31% 当选
第六届董事会非
独立董事
2.01 选举陈勇为公司 4,223,911 78.33% 当选
第六届董事会独
立董事
2.02 选举赵学锋为公 4,223,911 78.33% 当选
司第六届董事会
独立董事
2.03 选举周云为公司 4,223,911 78.33% 当选
第六届董事会独
立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李建建、胡圣玉
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定；本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本
次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
陈军 董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
卢余庆 董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
李俊杰 董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
王昀 董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
马辉 董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
李飞 董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈勇 独立董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
赵学锋 独立董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
周云 独立董事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
吴春燕 监事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
张立航 监事 任职 2022 年 2 月 11 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
（二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书
武汉微创光电股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
