证券代码：430198           证券简称：微创光电        公告编号：2022-015



                      武汉微创光电股份有限公司

               第六届监事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 2 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相
关规章制度的有关规定，公司第六届监事会已经公司 2022 年第一次临时股东大
会选举成立。
     公司监事会选举吴春燕女士为公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监
事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议决议




                                               武汉微创光电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 2 月 18 日