证券代码：430198           证券简称：微创光电        公告编号：2022-029



                       武汉微创光电股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带法律责任。


    陈勇先生、蒋骁先生、农晓东先生作为武汉微创光电股份有限公司（以下简
 称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易
 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——
 独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、
 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营
 信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独
 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董
 事在 2021 年度履行职责的情况汇报如下：

 一、出席董事会及股东大会情况

   报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。
   本着勤勉务实和诚信负责的原则，独立董事在公司董事会召开之前，仔细审阅
相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，
获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中认真审议每个议案，积极参
与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策
水平发挥了积极作用。
   具体参会情况如下：

                                                                    参加股东
                              参加董事会情况
                                                                    大会情况
独立董事
           本年     亲自    以现场     以通讯相     委托出   缺席    列席股
           应参     出席    方式参     方式参加     席次数   次数    东大会
             加董      次数    加次数       次数                              次数
             事会
             次数
 蒋骁          4        4         0             4         0          0            0
农晓东         4        4         0             4         0          0            0

 陈勇          4        4         0             4         0          0            0
注：受疫情影响，履职期内董事会会议独立董事以通讯方式参与。


二、发表独立意见情况
      2021 年，独立董事对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事
项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了
独立意见，具体情况如下：
              发表独          发表独立
 序
              立意见          意见的会      发表独立意见事项             意见类型
 号
              的时间           议名称
  1      2021 年 4 月 25 日   第五届董   1、《公司 2020 年度审计报         同意
                              事会第十   告》
                              一次会议   2、《预计 2021 年度日常性
                                         关联交易》
                                         3、《公司 2020 年度利润分
                                         配预案》
                                         4、《武汉微创光电股份有
                                         限公司关于 2020 年度募集
                                         资金存放与实际使用情况
                                         的专项报告》
                                         5、《关于续聘大信会计师
                                         事务所（特殊普通合伙）
                                         为公司 2021 年审计机构的
                                         议案》
                                      6、《公司 2020 年度投资理
                                      财方案》
                                      7、《关于公司 2020 年度内
                                      部控制评价报告的议案》
 2    2021 年 8 月 26 日   第五届董   1、《关于公司 2021 年半年   同意
                           事会第十   度募集资金存放与实际使
                           三次（临   用情况专项报告的议案》
                           时）会议


三、对公司进行现场检查的情况
     2021 年，我们与公司进行了沟通、了解和指导工作，重点对公司的生产经营
状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察，
与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态，有效维护中小股东权益。


四、其他工作
     2021 年独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或解聘会计
师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
     我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规，认真履
行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护中小股东的合法权益，继续为公司
合规运营、稳定发展做出积极贡献。



五、参加北京证券交易所业务培训情况

     作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规
及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所于 2021 年 12 月 14 日至 15
日举办的独立董事培训交流活动，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益
的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。
六、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

   2021 年度，我们不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或
纪律处分等情形。




                                         独立董事：陈勇、蒋骁、农晓东

                                                     2022 年 4 月 27 日