证券代码：430198           证券简称：微创光电           公告编号：2022-034



                       武汉微创光电股份有限公司

    关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 09:30。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               430198         微创光电       2022 年 5 月 13 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。


（七）会议地点
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 41 号关南工业园 7 号楼公司会议室




二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
    董事会总结 2021 年度工作情况


（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
    监事会总结 2021 年度工作情况


（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》
    报告公司 2021 年财务决算结果


（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》
    报告公司 2022 年度财务预算方案


（五）审议《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
    详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：
2022-023）、《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-024）。


（六）审议《公司 2021 年度审计报告》
    公司 2021 年度审计报告


（七）审议《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占
   用的专项意见》
    公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告


（八）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》
    公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士拟为公司 2022 年与银行签订的授信
协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。具体内容详见公告《关于预计 2022
年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-027）。
（九）审议《公司 2021 年度利润分配预案》
    公司拟以 2021 年 12 月 31 日的股份 124,126,056 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 37,237,816.80
元。


（十）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计
   机构的议案》
    续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构


（十一）审议《公司 2022 年度融资授信方案》
    根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2022 年度需向银行申请的贷款
及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 15,000
万元。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并根据公司
实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相
关贷款手续。授权期限为自股东会审议通过之日起一年内。


（十二）审议《公司 2022 年度投资理财方案》
    为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常
发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性
高、低风险型理财产品，为公司及股东创造更大的收益，满足公司运作资金调用
需求。
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于使用自有闲置资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。


（十三）审议《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》（公告编号：2022-029）。


（十四）审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》的规定和要求，公司在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了公司 2021
年度内部控制评价报告。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）、（九）、（十）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和
持股凭证；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 14 时 00 分-17 时 00 分


（三）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 41 号关南工业园 7
   号楼



四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 41
   号关南工业园 7 号楼武汉微创光电股份有限公司               联系人：王昀
   联系电话：027-87461811         联系传真：027-87462661


（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
（二）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第二次会议决议




                                      武汉微创光电股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日