证券代码：430198          证券简称：微创光电         公告编号：2022-039



                    武汉微创光电股份有限公司

            关于授权公司董事长申请融资授信的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


一、授权情况概述

   公司部分从金融机构取得的授信额度即将于 2022 年到期，公司业务处于高
速发展阶段。为弥补公司 2022 年季节性流动资金紧张，增加公司流动资金充裕
程度，公司拟召开 2021 年年度股东大会，授权董事长审议公司 2022 年度向银行
申请及办理累计额度不超过 15,000 万元的综合授信融资及贷款事宜。




二、本次授权履行的程序

    此议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通
过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的
形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议
通过后方可生效。




三、备查文件

（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
武汉微创光电股份有限公司

                    董事会

         2022 年 4 月 27 日