证券代码：430198          证券简称：微创光电            公告编号：2022-020



                     武汉微创光电股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长陈军先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    总经理总结 2021 年度工作情况
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    董事会总结 2021 年度工作情况
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    报告公司 2021 年财务决算结果
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    报告公司 2022 年度财务预算方案
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：
2022-023）、《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
    1.议案内容：
    公司 2021 年度审计报告
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资
   金占用的专项意见》议案
    1.议案内容：
    公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
    1.议案内容：
    公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士拟为公司 2022 年与银行签订的授信
协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。具体内容详见公告《关于预计 2022
年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案
    1.议案内容：
    公司拟以 2021 年 12 月 31 日的股份 124,126,056 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 37,237,816.80
元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》（公告编号：2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与
   实际使用情况的专项报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放及
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
   年审计机构的议案》议案
    1.议案内容：
    续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2022 年第一季度报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公
告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《公司 2022 年度融资授信方案》议案
    1.议案内容：
    根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2022 年度需向银行申请的贷款
及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 15,000
万元。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并根据公司
实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相
关贷款手续。授权期限为自股东会审议通过之日起一年内。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《公司 2022 年度投资理财方案》议案
    1.议案内容：
    为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常
发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性
高、低风险型理财产品，为公司及股东创造更大的收益，满足公司运作资金调用
需求。
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于使用自有闲置资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》的规定和要求，公司在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了公司 2021
年度内部控制评价报告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于召开 2021 年年度股东
大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-034）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议




                                             武汉微创光电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日