证券代码：430198          证券简称：微创光电       公告编号：2022-052



                       武汉微创光电股份有限公司

            未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。




    根据法律、法规、规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、北京证
券交易所等证券监督管理部门相关规定，为完善和健全武汉微创光电股份有限公
司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和
可操作性，充分保障投资者利益，基于自身实际情况及市场环境预测，公司制定
了本次向特定对象发行股票后三年的股东回报规划，具体如下：

    一、利润分配原则

    公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，
并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、利润分配的形式

    公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现
金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等
真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

    三、现金分红的条件和比例

    在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的
审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红。

    若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的
利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出
差异化现金分红预案：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    重大资金支出安排标准参照《公司章程》相关规定执行。

    四、股票股利分配的条件

    在综合考虑公司成长性、资金需求，并且董事会认为发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分
配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

    五、利润分配的期间间隔

    公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司原
则上每年实施现金分红不得少于一次，在有条件的情况下，公司可以进行中期利
润分配。

    六、利润分配审议程序

    1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，
独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交
股东大会审议。

    2、公司因特殊情况而不进行现金分红或现金分配低于规定比例时，公司应
在董事会决议公告和年报全文中披露原因，以及公司留存收益的确切用途及预计
投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

    3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决
通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须
经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决
通过。

    4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。

    七、利润分配政策的调整机制

    如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或
公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后
的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

    特此公告。




                                              武汉微创光电股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022 年 5 月 8 日