证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2022-064
武汉微创光电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
66,643,056 股，占公司有表决权股份总数的 53.69%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
34,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事马辉、陈勇、赵学锋、周云因公务
缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会总结 2021 年度工作情况
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会总结 2021 年度工作情况
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
报告公司 2021 年财务决算结果
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
报告公司 2022 年度财务预算方案
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：
2022-023）、《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《公司 2021 年度审计报告》
1.议案内容：
公司 2021 年度审计报告
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用的专项意见》
1.议案内容：
公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士拟为公司 2022 年与银行签订的授
信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。具体内容详见公告《关于预计 2022
年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 13,165,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%。
3.回避表决情况
关联股东陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀、朱小兵、童邡 6
人所持 53,444,953 股回避表决。
（九）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司拟以 2021 年 12 月 31 日的股份 124,126,056 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利
37,237,816.80 元。
2.议案表决结果：
同意股数 66,609,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 21,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《公司 2022 年度融资授信方案》
1.议案内容：
根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2022 年度需向银行申请的贷
款及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过
15,000 万元。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并
根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金
额，办理相关贷款手续。授权期限为自股东会审议通过之日起一年内。
2.议案表决结果：
同意股数 66,614,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 16,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《公司 2022 年度投资理财方案》
1.议案内容：
为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正
常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全
性高、低风险型理财产品，为公司及股东创造更大的收益，满足公司运作资金
调用需求。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于使用自有闲置
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,610,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 20,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03％；弃权股数 12,090
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,614,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96％；
反对股数 16,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％；弃权股数
12,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（十四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》的规定和要求，公司在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了公司
2021 年度内部控制评价报告。
2.议案表决结果：
同意股数 66,614,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96％；
反对股数 16,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％；弃权股数
12,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02％。
3.回避表决情况
无
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 预计 4,051,560 99.20% 20,470 0.50% 12,090 0.30%
2022 年
度日常
性关联
交易
（九） 公司 4,050,660 99.18% 21,370 0.52% 12,090 0.30%
2021 年
度利润
分配预
案
（十） 关于续 4,051,560 99.20% 20,470 0.50% 12,090 0.30%
聘大信
会计师
事务所
（特殊
普通合
伙）为
公司
2022 年
审计机
构的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：胡毅刚、李建建
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股
东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会
审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法、有效。
四、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议
（二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书
武汉微创光电股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
