证券代码：430198          证券简称：微创光电           公告编号 2022-076



                      武汉微创光电股份有限公司

 关于 2021 年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格

                        及募集资金总额的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


重要内容提示：

   因实施 2021 年度权益分派，武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）
向特定对象发行股票的发行价格由 4.57 元/股调整为 4.27 元/股，募集资金总额
由 170,176,819.12 元调整为 159,005,474.32 元。除上述调整外，本次向特定对
象发行股票的其他事项均无变化。




   一、本次向特定对象发行股票的基本情况

    公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了关于公司 2022 年度向特
定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

   （一）定价基准日、发行价格及定价原则

    本次发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次（临时）会议决议公
告日。发行价格为 4.57 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

    在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配
股等除息、除权行为，将对发行价格进行相应调整，具体公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D ；送股或转增股本：P1=P0/（1+N） ；两项同时进
行：P1=（P0-D）/（1+N）

    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格。

   （二）发行数量及募集资金总额

    本次向特定对象发行股票的数量 37,237,816 股，不超过本次发行前公司总
股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股票数量为准。

    在定价基准日至发行日期间，若公司因发生派发股利、送红股、转增股本或
配股等除息、除权行为导致总股本发生变化，本次发行股票数量将根据募集资金
数量和调整后的发行价格做相应调整。

    本次发行的募集资金总额为 170,176,819.12 元，扣除发行费用后将全部用
于补充流动资金。

   二、2021 年度权益分派方案及实施情况

    2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021
年度利润分配预案》，同意以 2021 年 12 月 31 日的股份 124,126,056 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。

    2022 年 5 月 20 日，公司披露了《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2022-066），本次权益分派股权登记日为 2022
年 5 月 26 日，除权除息日为 2022 年 5 月 27 日。本次权益分派已于 2022 年 5
月 27 日实施完毕。

   三、本次向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的调整情况

    由于公司实施 2021 年度利润分配方案，根据公司向特定对象发行股票方案
的定价原则，现对本次发行股票的发行价格做出调整，本次向特定对象发行股票
的发行价格由 4.57 元/股调整为 4.27 元/股，具体计算过程如下：

    调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=4.57 元/股-0.30 元/
股=4.27 元/股。
   由于本次发行的股份数量不变，本次发行的募集资金总额由 170,176,819.12
元调整为 159,005,474.32 元。

    除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

    特此公告。




                                             武汉微创光电股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2022 年 6 月 6 日