证券代码：430198          证券简称：微创光电         公告编号：2022-102



                     武汉微创光电股份有限公司

               第六届董事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长陈军先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》议案
    1.议案内容：
    公司募投项目“智慧交通产业基地项目”正处于建设过程中，受新冠疫情及
项目地质情况复杂等因素的影响，项目的建设进度未达预期。公司经对项目实际
实施情况和实际建设需要的审慎考量，同意将募投项目“智慧交通产业基地项目”
达到预定可使用状态的时间延期到 2023 年 6 月 30 日。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议
（二）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会
议相关事项的事前认可意见
（三）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会
议相关事项的独立意见




                                               武汉微创光电股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 6 月 28 日