证券代码：430198           证券简称：微创光电        公告编号：2022-138



                      武汉微创光电股份有限公司

               第六届监事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武
汉微创光电股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-140）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武
汉微创光电股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-141）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议




                                               武汉微创光电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日