证券代码：430198           证券简称：微创光电           公告编号：2022-141



            武汉微创光电股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    2022 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，经公司总经理
陈军先生提名，公司董事会聘任王晓东先生为公司副总经理。


    任命王晓东先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满日止，自 2022
年 10 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。


（二）任命原因
    因公司发展和经营管理需要，聘任王晓东先生为公司副总经理。


（三）新任董监高人员履历
    王晓东，男，汉族，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
主要工作经历：2011 年 4 月至今就职于贝莱得机电（厦门）有限公司，任执行董事、
总经理；2017 年 9 月至今就职于广西晟象环卫设备有限公司，任执行董事、总经理；
2019 年 3 月至今就职于海晨环境技术（厦门）有限公司，任董事、总经理。



二、任免对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任副总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于加快公司业务发展，对
公司经营发展具有积极的促进作用。



三、独立董事意见
    经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为：公司董事会对上述高级
管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。经核查王晓东先生的个人履历和教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资
格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。作为公司独立董事，
我们同意聘任王晓东先生为公司副总经理。



四、备查文件
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议
（二）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议
（三）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次（临时）会议相关
事项的独立意见


                                                    武汉微创光电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 10 月 28 日