证券代码：430198          证券简称：微创光电         公告编号：2022-139



                     武汉微创光电股份有限公司

          独立董事关于第六届董事会第八次（临时）会议

                         相关事项的独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》以及《武汉微创光电股份有限公司章程》《武
汉微创光电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，
我们本着高度负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第六届董事会第八次（临
时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立董事意见

    经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为：公司董事会对上
述高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。经核查王晓东先生的个人履历和教育背景等情况，未发现
其存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的不得担任公司高
级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其
被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。作为公司独立董事，我们同意聘任王晓东先生为公司副总
经理。

    特此公告。

                                           独立董事：陈勇、赵学锋、周云
                                                      2022 年 10 月 28 日