证券代码：430198           证券简称：微创光电            公告编号：2023-005



                 武汉微创光电股份有限公司董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2023 年 4 月 19 日收到董事卢余庆先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,205,423 股，占公
司股本的 5.70%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。


    本公司董事会于 2023 年 4 月 19 日收到董事马辉先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,113,262 股，占公司
股本的 4.41%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司营销中心顾问职务。


（二）辞职原因
    卢余庆先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去其在公司董事会薪酬与考核委
员会委员职务；马辉先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去其在公司董事会战略
决策委员会委员职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
   人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未
   导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
   事总数的二分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响
    卢余庆先生和马辉先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在任职期间，
卢余庆先生和马辉先生认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，对公司的规范运
作及持续发展产生了积极作用。
    公司对卢余庆先生和马辉先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！



三、备查文件
    卢余庆先生的《辞职申请》、马辉先生的《辞职申请》。




                                                    武汉微创光电股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 4 月 21 日