证券代码：430198             证券简称：微创光电           公告编号：2023-022



                   武汉微创光电股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    2023 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会选
举非独立董事的议案》，经公司总董事会提名王浩先生、陆由先生为公司董事，表决情
况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2023 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会选
举独立董事的议案》，董事会提名许志勇先生为公司独立董事，表决情况：同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票。


    提名王浩先生为公司董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次任免尚
需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名陆由先生为公司董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次任免尚
需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名许志勇先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次
任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任免原因
    公司董事卢余庆先生因个人原因提出辞去其董事一职及其在董事会薪酬与考核委
员会委员职务。公司董事马辉先生因个人原因提出辞去其董事一职及其在董事会战略决
策委员会委员职务。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需补
选董事。
    公司独立董事陈勇先生因个人原因提出辞去其独立董事一职，及其在董事会战略决
策委员会委员和提名委员会委员职务。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健
康发展，公司需按照相关法律程序进行独立董事补选。


（三）新任董监高人员履历
    王浩，男，汉族，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历。曾任：湖北楚天高速投资有限责任公司副总经理，湖北楚天智能交通
股份有限公司企业管理部经理，深圳市三木智能技术有限公司董事、市场总监。现任：
湖北交投资本投资有限公司党委委员、副总经理，湖北交投私募股权基金管理有限公司
执行董事，武汉理工光科股份有限公司董事。王浩先生与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。
    陆由，男，汉族，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历、在职硕士学位。曾任：湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处主任、正高级
工程师，湖北交投襄阳高速运营管理有限公司正高级工程师，湖北交投高速公路运营集
团有限公司正高级工程师。现任：湖北省智慧交通研究有限公司正高级工程师。陆由先
生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    许志勇，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。曾任：北京中财方略管理咨询有限公司副总经理，湖北经济学院（会计学院）
副教授。现任：湖北经济学院（会计学院）副院长，奥特佳新能源科技股份有限公司独
立菫事。许志勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    卢余庆先生、马辉先生、陈勇先生的离职导致公司董事会成员空缺，本次补选王浩
先生、陆由先生为董事，许志勇先生为独立董事是为确保公司的正常运作，推动公司持
续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。



三、独立董事意见
    经公司董事会审查，我们同意提名王浩、陆由为公司第六届董事会非独立董事候选
人。经审议议案内容，本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，上述董
事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》有关规定。
    经公司董事会审查，我们同意提名许志勇为公司第六届董事会独立董事候选人。经
审议议案内容，本次选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，上述独立
董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》有关规定。



四、备查文件
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
（二）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的
独立意见




                                                     武汉微创光电股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2023 年 4 月 26 日