证券代码：430198           证券简称：微创光电        公告编号：2023-011



                      武汉微创光电股份有限公司

                   第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会总结 2022 年度工作情况
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
报告公司 2022 年财务决算结果
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
报告公司 2023 年度财务预算方案
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编
号：2023-008）、《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：
公司 2022 年度审计报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易之一》议案
1.议案内容：
     公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士拟为公司 2023 年与银行签订的授信
协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。具体内容详见公告《关于预计 2023
年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易之二》议案
1.议案内容：
     为加强对公司日常性关联交易的管理，公司对公司与交投集团及其控制的企
业在 2023 年度发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公告《关于预
计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司高级管理人员任命公告》 公
告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《公司营业收入扣除情况专项审核报告》议案
1.议案内容：
     公司编制了 2022 年度营业收入扣除情况表，由大信会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审计并出具了审核报告公司营业收入扣除情况专项审核报告。具体
内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司营业收入扣除情况专项审核报告》 公
告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第九次会议决议




                                            武汉微创光电股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2023 年 4 月 26 日