[临时公告]辰光医疗:第四届董事会第十九次会议决议公告2022-12-23
证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2022-147
上海辰光医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日 上午 9:00
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 12 月 15
日以微信和电话形式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长王杰先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于辰光医疗控股子公司拟向南京银行股份有限公
司上海分行申请并使用授信额度的议案》
1.议案内容：
控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限
公司上海分行申请并使用授信额度，金额 1000 万元，上海辰光医疗
科技股份有限公司以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保；在实
际贷款业务发生时，根据银行要求实施。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn ）上披露的《提供担保暨关联交易公告》(公告编
号:2022-148)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，弃权 2 票。
公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的
事前认可及独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，
董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司上海辰时医疗器械有限公司变更注册地
址及经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展需要，全资子公司上海辰时医疗器械有限公司因
生产需求，故变更注册地址及经营范围。
上海辰时医疗器械有限公司由原注册地址：“上海市青浦北青公
路 8228 号三区 8 号 3 幢 101 室。”
变更为：“上海市浦东新区浩宇路 919 号 C1 栋 2F”。
上海辰时医疗器械有限公司由经营范围：“医疗器械科技领域内
的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
变更为：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专用设备修理；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
本次注册地址及经营范围变更需报当地市场监督管理局办理注
册登记手续，具体注册地址及经营范围变更事项以公司登记机关核准
为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于子公司上海辰时医疗器械有限公司通过新的公
司章程的议案》
1.议案内容：
通过新的上海辰时医疗器械有限公司章程。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通
知公告》(公告编号:2022-149)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公司申请转板的议案
□是 √否
四、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议
决议》及全套文件；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
（三）《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司
提供担保暨关联交易的核查意见》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日
