证券代码：430300       证券简称：辰光医疗         公告编号：2022-150



             上海辰光医疗科技股份有限公司
         独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议
             相关事项的事前认可意见及独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 12 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议。作为公司独立董事，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章

程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就 公

司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

如下：

    一、对《关于辰光医疗控股子公司拟向南京银行股份有限公司上

海分行申请并使用授信额度的议案》的独立意见

    经审核公司《上海辰光医疗科技股份有限公司控股子公司拟向南

京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》，我们认

为：新增的 2022 年度关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生

的，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股

东利益的行为。
   我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年第一次

临时股东大会进行审议。



                              上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                      董事会

                                        2022 年 12 月 23 日