证券代码：430300      证券简称：辰光医疗       公告编号：2023-003



                     上海辰光医疗科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
    2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：公司第四届董事会
    5.会议主持人：王杰先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
34,825,823 股，占公司有表决权股份总数的 41.6591%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
6,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.1796%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
       公司其他高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于辰光医疗控股子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行
申请并使用授信额度的议案》
1.议案内容：
       该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号:2022-148)。
2.议案表决结果：
    同意股数 10,175,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 24,650,659 股。
3.回避表决情况
       董事长王杰因涉及关联交易回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系
亦回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案            同意                 反对                 弃权
  序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
   1       《关于   112,000        100%    0        0.00%       0        0.00%
           辰光医
           疗控股
           子公司
           拟向南
           京银行
           股份有
           限公司
         上海分
         行申请
         并使用
         授信额
         度的议
          案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来、王智
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员
资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议》及全套会议文件。
     （二）法律意见书。




                                         上海辰光医疗科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 1 月 11 日