证券代码：430300       证券简称：辰光医疗         公告编号：2023-022



             上海辰光医疗科技股份有限公司
      独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议
             相关事项的事前认可意见及独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议。作为公司独立董事，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章

程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公

司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意

见如下：

    一、对《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

的议案》的独立意见

     经认真审阅《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募

投项目的议案》的具体内容，我们认为，公司使用募集资金向募投项

目实施主体上海辰昊超导科技有限公司提供借款，是基于募投项目建

设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。

符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情

形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关

要求；不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我

们一致同意公司使用募集资金向全资子公司上海辰昊超导科技有限

公司提供无息借款用于募投项目。

    我们一致同意本议案，该议案无需提请公司股东大会审议。



    二、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》的独立意见

    经认真审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》的具体内容，我们认为，公司使用募集

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金不会影响

公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或

违规使用募集资金的情形，不会损害公司及其他股东特别是中小股东

利益。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范

性文件的有关规定。

    我们一致同意本议案，该议案无需提请公司股东大会审议。



                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                 独立董事：方龙、郭宁、李振翮

                                         2023 年 3 月 15 日