证券代码：430300        证券简称：辰光医疗       公告编号：2023-015




             上海辰光医疗科技股份有限公司
        第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 上午 9:00

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 8 日

   以微信和电话形式送达各位董事

5.会议主持人：董事长王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投

项目的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款

实施募投项目的公告》(公告编号:2023-017)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-019)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的
独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会

议决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会

议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

（三）《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的专项核查意见》；

（四）《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金的专项核查意见》；

（五）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰光医疗科技

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费

用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0902 号）。



                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 3 月 15 日