证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-017
上海辰光医疗科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借
款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设实
际进度，拟用募集资金向全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以
下简称：辰昊超导）提供不超过 24,309,693.38 元无息借款，以实施
科研定制型超导磁体研发项目。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有
限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。公司本
次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共计募集资
金 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万元后的募集资金为
8,100.00 万元。已由海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日分
别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示
范 区 支 行 账 号 为 31050183360009998888 的 人 民 币 账 户
36,000,000.00 元、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号为
121914073010818 的人民币账户 27,000,000.00 元、宁波银行股份有
限 公 司 上 海 松 江 支 行 账 号 为 70040122000610694 的 人 民 币 账 户
18,000,000.00 元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行
手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,378,018.86
元后，公司本次募集资金净额为 72,621,981.14 元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中
汇会验[2022] 7703 号《验资报告》。
本公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行
使完毕。本公司于 2023 年 1 月 9 日收到超额配售选择权新增发行
225.00 万股对应的募集资金总额为人民币 13,500,000.00 元扣除本
次超额配售的承销费 1,350,000.00 元后的余额为 12,150,000.00 元，
已由海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日存入公司开立在宁
波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 人民
币账户。另减除发行手续费 212.26 元后，公司本次募集资金净额为
12,149,787.74 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023] 0024 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》
相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐
机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
截至 2023 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具
体如下：
单位：元
投入进度
募集资金计划 累计投入募集
序 募集资金 （%）
实施主体 投资总额（调 资金金额
号 用途 （3）=（2）
整后）（1） （2）
/（1）
磁共振成
像核心零
1 部 件 研 发 辰光医疗 31,097,584.90 0.00 0.00%
及产业化
项目
科研定制
型超导磁
2 辰昊超导 24,309,693.38 0.00 0.00%
体研发项
目
补充流动
3 辰光医疗 29,364,490.60 29,364,490.60 100.00%
资金
合
- - 84,771,768.88 29,364,490.60 34.64%
计
截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
上海辰光医疗科 中国建设银行
31050183360009998888 31,118,032.98
技股份有限公司 股份有限公司
上海辰光医疗科 招商银行股份
121914073010818 27,102,563.05
技股份有限公司 有限公司
上海辰光医疗科 宁波银行股份
70040122000610694 0.00
技股份有限公司 有限公司
合计 - - 58,220,596.03
二、公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款相关情况
根据募集资金的使用计划，本次募投项目“科研定制型超导磁体
研发项目”的实施主体为公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司，
因此公司拟用募集资金向辰昊超导提供不超过 24,309,693.38 元无
息借款以推进募投项目的实施，根据募集资金投资项目建设实际进度
从招商银行股份有限公司的募集资金专项账户向辰昊超导划转。本次
借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。上海辰昊超导科
技有限公司根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。
三、本次借款对象基本情况
公司名称 上海辰昊超导科技有限公司
统一社会信用代码 91310118065976960H
成立时间 2013 年 4 月 8 号
注册地址 上海市青浦区华青路 1269 号 1 幢 301-350 室
法定代表人 王杰
注册资本 人民币 1000.00 万元
经营范围 超导科技、超导磁体、常导磁体、低温设备、
真空半导体设备、低温、强磁测量仪器的研发、
生产、销售、维修和技术咨询、技术开发、技
术服务、技术转让，销售二类医疗器械，电线
电缆、电子元器件、电子设备、五金交电、塑
胶制品，医疗器械专业领域内的技术转让、技
术咨询，医疗器械的维修、维护、保养，从事
货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 上海辰光医疗科技股份有限公司 100%股权
四、本次借款的目的及对公司的影响
本次使用部分募集资金对全资子公司上海辰昊超导科技有限
公司提供无息借款，是基于公司业务发展需要，并结合市场、行业
环境变化等因素作出的审慎决定，有利于进一步提高募集资金使用
效率，合理优化资源配置，不存在变相改变募集资金用途的情况。
募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及
全体股东的利益。
五、履行的决策程序
2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、
第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金
投资项目建设实际进度，拟用募集资金向辰昊超导提供不超过
24,309,693.38 元无息借款。公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
六、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司
借款实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司
独立董事发表了同意的独立意见，该等事项在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司
章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。综上，保荐机构对辰光医疗使用募集资金向全资子公司借款实
施募投项目的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司使用募集资金向募投项目实施主体上海辰昊超导科技有限
公司提供借款，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目
顺利实施，提高募集资金使用效率。符合募集资金的使用计划，不
存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等
有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求；不存在损害
公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司
使用募集资金向全资子公司上海辰昊超导科技有限公司提供无息
借款用于募投项目。
（三）监事会意见
公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是基
于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实
施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司
上海辰昊超导科技有限公司提供借款用于实施募投项目。
七、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十一次
会议决议》；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届监事会第十七次会
议决议》；
（三）《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见》；
（四）《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限
公司使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的专项核查意
见》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日
