海通证券股份有限公司
              关于上海辰光医疗科技股份有限公司
     2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告


    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海
辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订） 》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业
务管理细则》等有关规定，对辰光医疗2022年度募集资金的存放和使用情况进行
了现场核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）公开发行股票概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2882号），同意公司
向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数17,250,000股
（含行使超额配售选择权发行的2,250,000股），发行价格为人民币6元/股，共计募
集资金103,500,000.00元，扣除发行费用人民币18,728,231.12元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币84,771,768.88元。

    （二）实际募集资金金额、募集资金到账情况

    公司初始发行收到募集资金72,621,981.14元，已于2022年11月30日到位，并
通过中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账号为
31050183360009998888的人民币账户、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号
为121914073010818的人民币账户、宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为
70040122000610694的人民币账户进行专户管理。上述募集资金到位情况业经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022] 7703号《验
资报告》。


                                     1
    公司行使超额配售选择权收到募集资金12,149,787.74元，已于2023 年 1月
19 日 到 位 ， 并 通 过 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 松 江 支 行 账 号 为
70040122000610694人民币账户进行专户管理。上述募集资金到位情况业经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023] 0024号《验资
报告》。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海
辰光医疗科技股份公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

    根据《管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构海通证券分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体
化示范区支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上
海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，在使用募集资金
时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。

    三、募集资金实际使用情况

    （一）募集资金使用情况

    公司募集资金的使用相关情况详见附表1《上海辰光医疗科技股份有限公司
2022年度募集资金使用情况对照表》。

    （二）募集资金置换情况

    2022年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

    （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2022年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

    （四）闲置募集资金购买理财产品情况

                                       2
    2022年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

    （五）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

    2022年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情形。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。

    六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实际使
用情况进行了鉴证，并出具了《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰
光医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）认为：辰光医疗公司管理层编制的《关于2022年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022年度募集资金实际
存放与使用情况。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至
2022年12月31日，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。保荐机构对辰光医疗2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

    （以下无正文）

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   （本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限
公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                        焦 阳                     王 莉




                                                 海通证券股份有限公司

                                                           年   月   日




                                  4
附表 1：


                              上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                         单位：万元
                      募集资金净额                                7,262.20                   本报告期投入募集资金总额                                       769.01
                 变更用途的募集资金总额                                 0.00
                  变更用途的募集资金                                                          已累计投入募集资金总额                                        769.01
                                                                      0.00%
                       总额比例

                                                                                                                                                         项目可行
                    是否已变更项                                                   截至期末累       截至期末投入         项目达到预
                                      调整后投资总额    本报告期投入金                                                                    是否达到       性是否发
 募集资金用途       目，含部分变                                                   计投入金额        进度（%）           定可使用状
                                          （1）                  额                                                                       预计效益       生重大变
                         更                                                          （2）           (3)＝(2)/(1)          态日期
                                                                                                                                                           化

 磁共振成像核
                                                                                                                        2025 年 12 月
 心零部件研发                 否             3,109.76                      -                    -            0.00%                          不适用              否
                                                                                                                        31 日
 及产业化项目
 科研定制型超
                                                                                                                        2024 年 12 月
 导磁体研发项                 否             2,430.99                      -                    -            0.00%                          不适用              否
                                                                                                                        31 日
 目
 补充流动资金                 否             1,721.45                 769.01            769.01             44.67%               不适用      不适用         不适用
       合计                       -          7,262.20                 769.01            769.01                      -                 -              -              -
 募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进
 度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否           募投项目按计划推进中
           需要调整（分具体募集资金用途）
              可行性发生重大变化的情况说明              不适用
      募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                                        无
                       情况说明
                                                                               5
     募集资金置换自筹资金情况说明          公司本年度尚未对募集资金投资项目前期投入进行置换
           使用闲置募集资金
                                           无
       暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明   无
             超募资金投向                  不适用




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