证券代码：430300        证券简称：辰光医疗       公告编号：2023-024




             上海辰光医疗科技股份有限公司
        第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 上午 9:00

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 31

   日以微信和电话形式送达各位董事。

5.会议主持人：董事长王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。



（二） 会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司拟续聘会

计师事务所的公告》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

    公司总经理根据《公司章程》等相关法律法规及公司制度规范认

真履职。总经理对 2022 年度公司经营管理工作进行了全面总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2022 年

度董事会工作进行了全面总结，编制了《2022 年年度董事会工作报

告》，董事长代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作的情况。

    公司独立董事向董事会提交了《2022 年年度独立董事述职报告》，

并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见在北京证券

交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度独立

董事述职报告》(公告编号:2023-027)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

    根据公司 2022 年的经营和财务情况，结合公司财务报表数据，

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告》。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所关于上海辰光医疗科技
股份有限公司 2022 年度审计报告》(公告编号:2023-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

    公司管理层根据 2022 年实际经营情况编制了《2022 年年度财务

决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

    董事会根据公司外部经营环境和内部管理需要，对公司 2023 年

度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、

现金流量、经营成果等进行预算，公司在此基础上编制了《2023 年财

务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实

现归属于母公司股东的净利润 23,482,349.31 元，其中母公司实现净

利润 22,376,521.08 元，当年提取法定盈余公积金 2,237,652.11 元，

加上年初未分配利润 68,891,409.51 元，2022 年实际可供股东分配

的利润为 89,030,278.48 元。

    公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金

转增资本。以截止 2023 年 1 月 5 日公司总股本 85,847,126 股为基

数，计算出本报告期预计现金分红金额为 2,575,413.78 元（含税），

剩余未分配利润结转以后年度分配。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编

号:2023-029)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的

独立意见。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年

年度报告》(公告编号:2023-030)及《上海辰光医疗科技股份有限公

司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司 2023 年技术发展战略及研发工作年度计

划的议案》

1.议案内容：

    公司管理层根据 2023 年度公司的经营发展目标和研发工作目标

编制了《2023 年技术发展战略及研发工作年度计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于 2022 年年度公司治理专项自查及规范活动相

关情况的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度公司治理专项自查及规范活动

相关情况的报告》(公告编号:2023-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编

号:2023-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(公告编号:2023-035)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》(公

告编号:2023-038)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年年度公司董事及高级管理人员薪酬

方案的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年年度公司董事、监事及高级

管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度股东大会通知公告》(公告编

号:2023-040)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会

议决议》及全套文件。

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会

议相关事项的事前认可意见及独立意见》。



                                上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 4 月 12 日