证券代码：430300        证券简称：辰光医疗          公告编号：2023-027



             上海辰光医疗科技股份有限公司
                   2022 年年度独立董事述职报告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，方龙、郭宁、李振翮在任职期间严格按照《公司法》、《公司

章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董

事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各

项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022

年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、 会议出席情况

    2022 年度公司共召开了 10 次董事会、6 次股东大会。独立董事

方龙、郭宁、李振翮会议出席情况如下：
                                                    是否存在
                                                    连续三次
                                                    未亲自出
                       现场或通   委托出
           应出席董                        缺席董   席或者连
独立董事               讯表决出   席 董                      列席股东
           事会会议                        事会会   续两次未
  姓名                 席董事会   事会会                     大会次数
             次数                          议次数   能出席也
                       会议次数   议次数
                                                    不委托其
                                                    他董事出
                                                    席的情况

  方龙        7           7         0        0        否        3
  郭宁          7          7         0        0        否           3

 李振翮         7          7         0        0        否           3

    独立董事作为公司第四届董事会各专门委员会的委员或主任委

员，在 2022 年度公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会工作

职责，对前期会计差错更正、募集资金使用、董事及高级管理人员薪

酬与考核、公司出具定期报告等有关事项进行审核或提出建议，及时

获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护

了公司和全体股东的利益。

    二、 发表独立意见情况

    独立董事方龙、郭宁、李振翮对公司 2022 年经营活动情况进行

了认真的了解和审查，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

                                                                    意见
 会议时间     会议名称                   具体事项
                                                                    类型
                         1、 关于 2022 年第一季度审阅报告的议案》
              第四届董事
 2022 年 6               2、 上海辰光医疗科技股份有限公司控股子
              会第十三次                                            同意
  月 18 日               公司拟向南京银行股份有限公司上海分行
                  会议
                         申请并使用授信额度的议案》
              第四届董事
 2022 年 8               1、《关于更正公司 2021 年半年度报告的议
              会第十五次                                            同意
  月 29 日               案》
                  会议
                         1、《关于调整<关于公司向不特定合格投资
                         者公开发行股票 并在北京证券交易所上市
                         后三年内稳定股价的预案>的议案》
              第四届董事 2、 关于公司拟向中国建设银行股份有限公
 2022 年 9
              会第十六次 司上海长三角一体化示范区支行申请并使       同意
  月 16 日
                  会议   用授信额度的议案》
                         3、 关于公司拟向招商银行股份有限公司上
                         海分行青浦支行申请并使用授信额度的议
                         案》
 2022 年 10   第四届董事 1、《关于调整<公司申请向不特定合格投资
                                                                    同意
  月 12 日    会第十七次 者公开发行股票 并在北京证券交易所上市
                 会议      方案>的议案》
                           2、《关于调整<公司向不特定合格投资者公
                           开发行股票募集资金投资项目及其可行性>
                           的议案》
              第四届董事
 2022 年 10                1、《关于公司 2022 年第三季度审阅报告的
              会第十八次                                             同意
  月 26 日                 议案》
                  会议
              第四届董事   1、 关于辰光医疗控股子公司拟向南京银行
 2022 年 12
              会第十九次   股份有限公司上 海分行申请并使用授信额     同意
  月 21 日
                  会议     度的议案》

    三、 履行独立董事特别职权的情况

    报告期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开

临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计

机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

    四、 其他需要说明的情况

    作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》

和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，

认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知

识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

    在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，持续关注公司经营

发展情况，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员

保持密切联系，及时了解公司的内部管理控制、董事会决议执行情况

等相关事项，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意

见，同时关注外部环境对公司的影响，结合自身的专业知识，对公司

提出合理建议。

    2023 年度，独立董事将继续独立公正地履行独立董事职责，充分

发挥自己的专长和工作经验，为董事会的决策提供参考意见，提高公
司决策水平和经营绩效，增强董事会的决策能力和领导水平，确保董

事会的规范运作，维护中小股东的合法权益不受侵害。




                               上海辰光医疗科技股份有限公司

                               独立董事：方龙、郭宁、李振翮

                                          2023 年 4 月 12 日