证券代码：430300        证券简称：辰光医疗    公告编号：2023-025




             上海辰光医疗科技股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 下午 1：00

2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 31

   日以微信和电话形式送达各位监事。

5. 会议主持人：监事长 费华武先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上

海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

    公司监事会对2022年度监事会工作进行了全面总结，编制了

《2022年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司拟续聘会

计师事务所的公告》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

    根据公司 2022 年的经营和财务情况，结合公司财务报表数据，
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告》。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所关于上海辰光医疗科技

股份有限公司 2022 年度审计报告》(公告编号:2023-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

    公司管理层根据 2022 年实际经营情况编制的《2022 年年度财务

决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

    董事会根据公司外部经营环境和内部管理需要，对公司 2023 年

度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、

现金流量、经营成果等进行预算，公司在此基础上编制了《2023 年财

务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实

现归属于母公司股东的净利润 23,482,349.31 元，其中母公司实现净

利润 22,376,521.08 元，当年提取法定盈余公积金 2,237,652.11 元，

加上年初未分配利润 68,891,409.51 元，2022 年实际可供股东分配

的利润为 89,030,278.48 元。

    公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金

转增资本。以截止 2023 年 1 月 5 日公司总股本 85,847,126 股为基

数，计算出本报告期预计现金分红金额为 2,575,413.78 元（含税），

剩余未分配利润结转以后年度分配。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编

号:2023-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年

年度报告》(公告编号:2023-030)及《上海辰光医疗科技股份有限公

司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2022 年年度公司治理专项自查及规范活动相

关情况的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度公司治理专项自查及规范活动

相关情况的报告》(公告编号:2023-032)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编

号:2023-034)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(公告编号:2023-035)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：
    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》(公

告编号:2023-038)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于 2023 年年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年年度公司董事、监事及高级

管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-039)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届监事会第十八次

会议决议》及全套文件。

                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                         监事会

                                              2023 年 4 月 12 日