证券代码：430300       证券简称：辰光医疗         公告编号：2023-041



             上海辰光医疗科技股份有限公司
      独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议
             相关事项的事前认可意见及独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议。作为公司的独立董

事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立

场，就公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见及

独立意见如下：

    一、对《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年年度审计机构的议案》的独立意见

     经认真审阅《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年年度审计机构的议案》的具体内容，我们认为：中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和能力，在为公

司提供审计服务工作期间，遵循独立审计准则，客观、公正地对公司

会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。公司拟续聘中汇会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权

益的情形。

       我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

     二、对《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意

见

     公司 2022 年年度利润分配方案是公司董事会基于独立、客观判

断的原则，制定了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》的

具体内容。我们认为，公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司

2022 年的实际经营及盈利情况，在维护公司投资者的合法利益的同

时也考虑了公司的长期发展需要，符合公司章程规定的利润分配政策，

有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情

况，特别是中小股东的利益。

     我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

     三、对《关于 2023 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬

方案的议案》的独立意见

     经认真审阅《关于 2023 年年度公司董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的议案》的具体内容，我们认为，公司 2023 年度董事、高

级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司

的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，
不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决

程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有效。

    我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东

大会审议。




                               上海辰光医疗科技股份有限公司

                               独立董事：方龙、郭宁、李振翮

                                          2023 年 4 月 12 日
（本页为上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十二次

会议独立董事签字页，无正文）




                               上海辰光医疗科技股份有限公司

                                     独立董事：

                                                  年   月   日